أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين 25 كانون الثاني 2021، عن صدور حكم بحق المدير العام السابق للمصرف العراقي للتجارة TBI حمدية الجاف لإرتكابها خطأ جسيماً ترتَّب عليه الضرر بأموال الجهة التي كانت تعمل فيها بمبلغ يصل إلى 40,000,000 مليون دولار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ”المسلة” إن دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإقدام المُدان على ارتكاب خطأ جسيماً وإحداث الضرر بالمال العام نتيجة منح تسهيلاتٍ ائتمانيَّةٍ بمبلغ 40,000,000 مليون دولارٍ إلى أحد المصارف لغرض تغطية اعتماد مستندي بالرغم من ضعف الضمانات المقدمة من المصرف وقبل إكماله معاملة منح القرض.
وأشارت الدائرة إلى صدور حكم بإلزام المصرف الذي منح له القرض بتأدية مبلغ 38,072,807 مليون دولار، يمثل أصل الدين مع الفائدة الاعتيادية دون الفائدة التأخيرية.
وأضافت أن محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة المتمثلة بالتقرير التدقيقي والتقرير التحقيقي الخاصِّ بالنزاهة، إضافةً إلى أقوال الممثل القانوني للمصرف والتحقيق الإداري الذي بين مقصرية المتهم نتيجة قبول ضمانات ضعيفة مما أدى إلى ضياع حقوق المصرف، فضلاً عن قرينة هروبه، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانته وفقاً لأحكام المادة 341 من قانون العقوبات فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات.
وأشار البيان إلى أن قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ المدان ومنع سفره، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة استناداً لأحكام المادة 184/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة، مع إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض.