كشف وزير المالية العراقي هوشيار زيباري،عن قيام شخص باخراج اكثر من 6 مليارات دولار من العراق لحساب خاص به في احدى البنوك.

وقال زيباري في حوار متلفز، إن لديه وثائق تثبت قيام شخص باخراج 6 مليارات و455 مليون دولار.

بعد هذا التصريح والوثائق التي لوح بها زيباري في البرنامج، بدأت الاسئلة حول هوية هذا الشخص، وما هي العلاقة التي تربطه بالحكومة العراقية حتى يتمكن من تحويل مبلغ بهذا الحجم؟.

حيث اشارت بعض المصادر، الى ان الشخص المعني، هو احد التجار المقربين من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، خاصة وان استجواب زيباري ، وبحسب المعطيات، انه سيناريو اعده المالكي، ما دعاه الى البدء بكشف الملفات التي تدينه.

وبينت المصادر ان الشخص الذي قصده زيباري يمكن ان يكون حمد الموسوي، حيث اثيرت حوله شكوك بهذا الصدد سابقا، ما يكون كلام زيباري شبه تاكيد.

وكشفت وثائق سربها رئيس اللجنة المالية النيابية السابق الراحل احمد الجلبي، ان حمد ياسر محسن، المرشح عن ائتلاف دولة القانون بالتسلسل 122، قام بشراء الدولار من البنك المركزي بوثائق مزورة وحوّلها لشركة يملكها ويتصرف بها بشكل كامل.

وكشفت ايضا ان بنك الهدى قام بتحويل مبلغ 368.660.455.6) ستة مليارات واربعمئة وخمسة وخمسين مليونا وستين الفا وثلاثمئة وثمانية وستين دولارا) الى حسابه في بنك الاسكان الاردني خلال سنوات في الاعوام 2012 ,2013 ,­2014 والجزء الاول من سنة 2015 وحوّل من هذا المبلغ خمسة مليارات و778 مليون و99 الف و397 دولار، الى شركة الطيب في حسابها لدى بنك الاسكان الاردني وقامت شركة الطيب بدورها بتحويل مبلغ 578.158.704.5 الى حساب شركة الكمال للصرافة في الاردن، وهي شركة صرافة عادية التي قامت بدورها بتحويل هذه الاموال الى مستفيدين مجهولين.