ترجمة للوثيقة هي :
الى وزارة الخزانة / قسم التحقيقات في الخزانة
يرجى الاطلاع على المستندات المرفقة التي تدل على أنشطة غسيل الأموال.
ستجد في هذه الرسالة / البريد الإلكتروني:

1) المستندات الخاصة ببنك الهدى العراقي لمالكه (حمد ياسر الموسوي) والمتعلقة بجميع التحويلات المالية للفترة من 2012 إلى 2018 ، والتي يشتبه في قيام البنك بغسل الأموال وتلاعب في مزاد العملة.

2) وثائق شركة (الطيب للتحويل المالي) التي يساهم بحصتها المسمى (حمد ياسر الموسوي) ويستخدمها لاغراض التحويلات خارج العراق.

3) ايضا شركة (عراقنا – المهج) للتحويل المالي والتي تخص نفس الشخص علما اني لم نجد لهاتين الشركتين اي مستندات في السجل التجاري العراقي.

4) شركة (الكمال للحوالات المالية) ومقرها الأردن – عمان.

يستخدم المدعي (حمد ياسر الموسوي) وبالتعاون مع أحد أقاربه (باسم اليعقوبي) هذه الشركات لغرض إرسال أموال إلى الخارج بأسماء وهمية تخدم مصالحه وكذلك الالتفاف على العقوبات الأمريكية على بعض الجهات.

وهناك معلومات دقيقة سترسل لاحقا عن تورط بنك الهدى وهذه الشركات بمساعدة بعض الارهابيين والمطلوبين لدى حكومة الولايات المتحدة .
أثق في أنكم ستفتحون تحقيقًا في الموضوع أعلاه